La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró un informe que fue remitido a la Fiscalía. En los documentos aparece la firma FastPay, de Marco Trovato, expresidente de Olimpia.
El programa La Caja Negra del canal Unicanal filtró el documento en cuestión y brindó detalles en la emisión del martes.
De manera sucinta, se puede decir que la Seprelad recibió el informe de un banco, ya que la firma FastPay no respondió una consulta sobre el dinero que movía.
La empresa en cuestión brinda soporte tecnológico a Daruma Sam S.A., firma que es concesionaria de las apuestas deportivas en el país, que opera en el país bajo la marca Apostala.
A la vez, en el escrito se apunta que FastPay movió miles de millones cobrados a través de sistemas electrónicos de pago.
Además de lo mencionado, se hace referencia a millonarios montos pagados a personas residentes en Pedro Juan Caballero.
Dentro de otra de las aristas de las publicaciones, también se hace referencia a que presuntos narcos pusieron dinero en la conformación de la empresa Daruma Sam en el pasado.
Los detalles en los videos de abajo:
Empresa de #Trovato, #Fastpay, bajo la lupa de #Seprelad por vínculos con empresa de apuestas ligada a narcos.
Fiscalía investiga vínculos con esquema de lavado de dinero.
Informe revela que empresa de Trovato movió G. 42.000 millones con Apostala.#LaCajaNegraPy📺 pic.twitter.com/979l6XCK2h
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) January 27, 2021
Informe secreto de #Seprelad revela cómo operan.
Apuestas se hacían en Pedro Juan Caballero, pero se cobraban en Asunción.
Investigan a #Apostala por lavado de dinero. Los apostadores eran estudiantes sin solvencia económica.#LaCajaNegraPy📺 pic.twitter.com/VDvL5Cb9xb
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) January 27, 2021
#Apostala y sus vínculos con narcos.#LaCajaNegraPy revela informe secreto de #Seprelad sobre Apostala y la empresa de #Trovato. pic.twitter.com/TdpgON0Apc
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) January 27, 2021
